El Diario de Minatitlán
El empresario mexicano es señalado por un fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit.
El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un operativo en Florida. Está vinculado a un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
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IRREGULARIDADES EN SU ESTATUS MIGRATORIO
Rafael Zaga Tawil, era considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2020 y enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención ocurre por irregularidades en su estatus migratorio en Estados Unidos. Se encontraba en Florida, donde es trasladado a un centro de detención en el condado de Glades.
¿CÓMO FUE EL FRAUDE MILLONARIO?
El origen de las acusaciones contra Rafael Zaga Tawil se remonta a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con la empresa Telra Realty, vinculada al empresario mexicano. El proyecto contemplaba el desarrollo de una plataforma para la movilidad hipotecaria y la administración de créditos de vivienda.
En 2017, el instituto canceló los contratos luego de determinar que el proyecto no cumplía con las condiciones necesarias para operar ni ofrecía resultados claros en la gestión de créditos. Pese a que los servicios no se concretaron, el Infonavit autorizó una indemnización cercana a 5 mil millones de pesos a la empresa.
Las autoridades federales aseguraron que ese pago no tenía sustento legal y que forma parte del núcleo del fraude.
AGENCIAS
CDMX
